El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo hoy una reunión con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quienes inician la Pre Evaluación País, proceso que iniciará formalmente en el segundo trimestre de la gestión 2023, evaluaciones mutuas que toman como centro de análisis los riesgos del Lavado de Activos (LA), Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo (FT), dentro del contexto de cada país.
Bolivia se encuentra en puerta de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua – GAFILAT, que consisten en la verificación sobre el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera), evaluaciones mutuas que se realizan entre los países miembros.
